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| 聯系電話： |
021-60455780 |
| 傳真號碼： |
021-60455781 |
| 電子郵箱： |
shaccord@163.com |
| 郵政編碼： |
200030 |
| 公司地址： |
上海市徐匯區蒲匯塘路150號匯鑫國際大廈1702室（宜山路口） |
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中國中化股份有限公司7.96億股股份（占總股本的2%）
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項目編號：G32019SH1000432
轉讓價格：??127,169.780000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-23
信息披露期滿日期：???2020-01-19
標的所在地區：???北京
標的所屬行業：???其他服務業
?
轉讓方承諾
本轉讓方現委托（中國遠洋海運集團有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
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中國中化股份有限公司
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注冊地(地址)
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北京市西城區復興門內大街28號
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法定代表人
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寧高寧
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成立時間
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2009-06-01
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注冊資本
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3,980,000.000000（萬元）
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注冊資本幣種
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人民幣
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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股份有限公司
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經營規模
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大型
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統一社會信用代碼或組織機構代碼
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91110000717824939E
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經營范圍
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石油、天然氣勘探開發的投資管理;石油煉制、加油站、倉儲的投資管理;化肥、種子、農藥及農資產品的研制開發和投資管理;橡膠、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、醫藥的研制開發和投資管理;礦產資源、新能源的開發和投資管理;金融、信托、租賃、保險、基金、期貨的投資管理;酒店、房地產開發、物業的投資管理;進出口業務;資產及資產受托管理;招標、投標業務;工程設計、咨詢、服務、展覽和技術交流;對外承包工程。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
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職工人數
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322
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標
的
企
業
股
權
結
構
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原股東是否放棄優先受讓權
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不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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中國中化集團有限公司
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98
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2
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中國遠洋運輸有限公司
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2
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主?
要?
財?
務?
指?
標?
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年度審計報告
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年度
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2018
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營業收入（萬元）
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58,242,973.161884
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? |
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營業利潤（萬元）
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1,940,686.492964
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凈利潤（萬元）
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1,355,854.696241
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? |
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資產總計（萬元）
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46,912,697.499504
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負債總計（萬元）
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33,507,751.686321
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? |
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所有者權益（萬元）
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13,404,945.813183
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審計機構
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天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
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? |
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企業財務報告
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報表日期
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2019-09-30
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營業收入（萬元）
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41,786,955.280000
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? |
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營業利潤（萬元）
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1,179,362.380000
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凈利潤（萬元）
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916,647.580000
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? |
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資產總計（萬元）
|
57,557,207.670000
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負債總計（萬元）
|
43,278,709.850000
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? |
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所有者權益（萬元）
|
14,278,497.820000
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? |
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重?
要?
信?
息?
披?
露
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其他披露內容
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無
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? |
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重大債權債務事項
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無
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? |
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
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詳見評估報告
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? |
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管理層擬參與受讓意向
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否
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? |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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中國遠洋運輸有限公司
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注冊地（住所）
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北京市東城區東長安街六號
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經濟類型
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國有獨資企業（公司）/國有全資企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司
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持有產(股)權比例
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2%
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擬轉讓產(股)權比例
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2%
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產權轉讓行為批準情況
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國資監管機構
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國務院國資委監管
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所屬集團或主管部門名稱
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中國遠洋海運集團有限公司
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批準單位名稱
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中國遠洋海運集團有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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對轉讓標的企業職工
是否有繼續聘用要求
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否
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對轉讓標的企業存續
發展方面是否有要求
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否
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產權轉讓涉及的債權
債務處置是否有要求
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否
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與轉讓相關其他條件
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1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡報價（多次報價）的競價方式確定受讓方和受讓價格，受讓方被確定后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。; 2.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在掛牌截止日前（以實際到賬為準）按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣 38000萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為履約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競買人遞交申請返還之日起3個工作日內全額返還。; 3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。; 4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂《產權交易合同》的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂《產權交易合同》的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。; 5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方對標的公司進行盡職調查時，為保護標的公司商業秘密，意向受讓方須向轉讓方提交《盡調保密承諾函》（詳見掛網附件）、營業執照、公司主體介紹并向轉讓方指定的銀行賬戶交納1000萬元保密承諾金后可查閱本項目相關材料。在意向受讓方不違反《盡調保密承諾函》情況下，保密承諾金由轉讓方在本項目公告截止日后3個工作日內原路徑無息返還。意向受讓方在遞交受讓申請前須完成對本項目的盡職調查。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，上海聯合產權交易所有權按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經濟責任與風險。; 6.意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及本公告所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀，完成對交易標的截止到我方提出受讓申請時的盡職調查。對標的企業所涉及的資產（包括但不限于債權債務等）已經完全知悉且認可，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受轉讓公告之內容，自愿承擔由此產生的一切風險、責任、經濟損失及后果，不得以此向交易所及轉讓方追究責任或其他主張。
（2）若因受讓方自身原因不能受讓標的股權，導致交易無法正常進行或未能完成產權變更登記的，轉讓方有權解除《產權交易合同》并將轉讓標的股權另行處置。我方愿意承擔給轉讓方及交易所等相關各方的賠償責任。
（3）同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
（4）同意在成為標的企業股東三年內（以工商變更通知書之日為準），未經標的企業其他股東書面同意不得轉讓所持標的企業的股權或權益；
（5）同意在成為標的企業股東后（以工商變更通知書之日為準）完全接受標的公司《章程》之全部內容，包括但不限于管理架構及決策程序等；
（6）同意在成為標的企業股東后，承諾對標的企業的債務能夠按持股比例承擔連帶擔保責任；意向受讓方須提供截止于提交意向登記時不低于標的企業2019年9月30日有息負債額（約545億元）對應持股比例金額的存款證明材料，以證明擔保能力。 （7）同意在成為標的企業股東后，繼續按照標的企業既定的戰略規劃和經營方針，協助支持標的企業發展。; 7.標的企業在過渡期（評估基準日至股權交割完成日）產生的利潤或損失由受讓方按照持股情況享有或承擔。;
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應為依法設立并有效續存的境內獨立企業法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。
4.本項目不接受聯合受讓主體，不得采用委托（含隱名委托）或信托等方式參與交易。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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38,000.000000（萬元）
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交納時間
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公告截止日前
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價
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滬公網安備 31010402001190號